 |
Госдепартамент США заявил, что азартные онлайн-игры – главный канал отмывания грязных денег оргпреступности, базирующейся на Коста-Рике и на протяжении долгого времени использующей букмекерские конторы, как прикрытие.
Доклад госдепа США утверждает, что через границы Коста-Рики с Никарагуа и Панамой прошло значительное количество контрабандной наличности в долларах, сообщает ресурс букмекеры.рф.
Букмекерские конторы существуют на Коста-Рике с 1996 года, пользуясь неопределенностью законов относительно азартных игр в республике. До недавнего времени они вовсю расширяли бизнес, принимали ставки через интернет и по телефону. Однако в конце прошлого года власти Коста-Рики решили увеличить свою долю в доходах с геймеров, увеличив налоги на букмекерские заведения. После этого многие операторы азартных игр в республике озвучили планы переместиться в какой-нибудь другой, более дружественный приют, и рейтинг букмекерских контор Коста-Рики ожидает большой черный передел. По выражению гендиректора крупной конторы Алмаз, основанной на Коста-Рике в 1998 году и работающей сейчас над переездом в Панаму, завтрак этих букмекерских контор отныне будут есть другие страны.
Незадолго до американского госдепа пристальный интерес к геймерским сайтам Коста-Рики проявило ФБР, обвинив или арестовав не менее 24 человек по обвинению в оффшорном геймерстве. Один из них оказался «крупняком» и пошел на сделку со следствием. Сорокалетний автодилер Терренс Чинг из Гонолулу выступал в этой системе посредником, обрабатывая миллионы долларов онлайн-ставок, размещенных на действующих из Коста-Рики сайтах азартных игр. Против него было возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов и незаконных ставках, после чего агенты ФБР изъяли у посредника около $400 тысяч наличностью и с банковского счета, огнестрельное оружие семи видов, драгоценные металлы, ювелирные изделия с бриллиантами, 5 часов Ролекс и компьютерное оборудование стоимостью $ 245 тысяч. Адвокаты обвиняемых по этому делу упирают на то, что их клиенты не знали, что их онлайн-ставки были незаконны и тем же самым занимаются здесь все, включая местных полицейских. Тем временем Терренс Чинг выдал следствию своих партнеров – игровые сайты betislandsports.com и malibusport.com. |
|
